Foto: akorda.kz
Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha chiesto all'Agenzia per il Monitoraggio Finanziario (AFM) di rafforzare il controllo sulle operazioni illegali e sospette delle banche commerciali. Lo ha dichiarato durante una riunione presso l'agenzia il 28 gennaio, come riporta il servizio stampa di Akorda. Come esempio di tali operazioni, il capo dello stato ha citato le azioni di una certa banca attraverso la quale un paese confinante ha trasferito miliardi di dollari.
«Il presidente [dell'AFM, Zhanat] Elimanov mi ha recentemente riferito delle azioni di una delle banche kazake, attraverso la quale nel 2025 un paese confinante ha 'trasferito' oltre 7 trilioni di tenge (più di 13 miliardi di dollari) in altri paesi.
Dal punto di vista legale, economico e persino politico, questo è, a mio avviso, un fatto scandaloso», ha sottolineato il presidente.
Secondo le sue parole, fatti di questo tipo, relativi a schemi finanziari fraudolenti, sono ancora numerosi. Tuttavia, Tokayev non ha specificato né il nome della banca né il paese che ha utilizzato i suoi servizi.
Il politologo Gaziz Abishev, nel suo canale Telegram, ha osservato che potrebbero essere coinvolti «paesi confinanti completamente diversi», e le destinazioni verso cui i soldi potrebbero essere poi andati sono ancora di più — Emirati Arabi Uniti, Turchia e altri.
Per quanto riguarda la banca menzionata dal presidente, secondo il politologo, si tratta di un «attore serio». «Avrà problemi con lo stato kazako e con altri stati a causa di ciò? Dopotutto, probabilmente non è un caso se se ne parla — o le stesse autorità kazake si aspettano qualche reazione. Oppure sono a conoscenza di una qualche reazione delle autorità straniere», ha osservato Abishev.
«Non male così — far passare 13 miliardi di dollari. Hanno guadagnato parecchio solo in commissioni», ha aggiunto.
